Програма

1. Фінансовий моніторинг в Україні: банк як суб’єкт первинного моніторингу

2. Чому банк жорстко слідкує за доходами власників рахунку

3. З якої суми банк моніторить рахунок фізичної особи, ФОПа та юридичної особи

4. Причини блокування рахунків фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб:

- банківські критерії підозрілих операцій

- що, крім банківських рахунків, аналізує банк для виявлення підозрілих операцій

- чи може стати підставою регулярні переводи з картки ФОП на картку фізособи грошей для блокування рахунку

- як банк виявляє дроблення бізнесу та групу

- як IP-адреса може впливати на блокування рахунку

- чому один бухгалтер може стати ризиком для блокування рахунків

5. Які ознаки свідчать про найближче блокування рахунків?

6. Чому банки вимагають пояснення зняття великої суми готівкових коштів з рахунків

7. З якої суми банк може вимагати докази походження грошей, які вносяться на розрахунковий рахунок

8. Доказова база походження грошей: безготівкових та готівкових

9. Рахунок заблоковано: що робити?

10. Як пройти перевірку банку: повний алгоритм дій?

11. Як дізнатись реальну причину блокування рахунку.

12. Який комплект документів  подавати в банк для розблокування рахунків

13. Основні акценти при складанні комплекту документів

14. Що не можна писати у поясненні для банку

15. Алгоритм дій банку після отримання комплекту документів

16. Чи може бути рахунок не розблокованим?

17. Що робити, якщо рахунок не розблокований банком?

18. Наслідки двох та більше блокування рахунків

19. Як убезпечити себе від блокування рахунків: повний алгоритм дій?

20. Чи повідомляє банк інформацію про підозрілі операції податковим органам

21. Яку інформацію про ФОП та юридичних осіб повинні подавати суб’єкти первинного моніторингу та кому?

22. Наслідки подання інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу