З 28 квітня без валютного нагляду до 400 тисяч гривень

Податківці інформують: 28 квітня набирає чинності Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Цим Законом передбачається збільшення ліміту транзакцій, за якими здійснюється фінансовий моніторинг, до 400 тис. грн.

Закон удосконалить сам процес фінансового моніторингу, а зменшить до чотирьох кількість ознак, за якими операція підлягатиме фінансовому моніторингу, та запровадить ризик-орієнтований підхід та й безпосередньо вплине на валютний нагляд, який здійснюють уповноважені банки за зовнішньоекономічними операціями.

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені постановою НБУ від 02.01.2019 № 5, не поширюються на операції в незначному розмірі з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.

Під незначним розміром валютної операції мається на увазі розмір валютної операції, який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

За матеріалами ГУ ДПС