НБУ назвав дані, які повинен містити запит на розкриття банківської таємниці

НБУ деталізував вимоги до банків щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. Зокрема, НБУ визначив, що вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна містити в відношенні: фізичних осіб – резидентів – ПІБ і реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (і при наявності – серію) паспорта громадянина України з відміткою про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; фізичних осіб – нерезидентів – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, номер (і при наявності – серію) паспорта; юридичних осіб – найменування та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. НБУ також уточнив, що паспорт громадянина України може бути в формі ID-карти. Відповідні вимоги закріплені в постанові Правління НБУ від 1 лютого 2019 року № 27 «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

Постанова НБУ від 01.02.2019 року № 27 «Про внесення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці»