Інформацію про фіноперації можна буде подати онлайн
9 вересня Кабмін затвердив постанову, яка врегульовує деякі питання здійснення фінансового моніторингу.
Зокрема, СПФМ (суб’єкти первинного фінансового моніторингу – у т.ч. бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати) зможуть подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через електронний кабінет системи фінансового моніторингу. Як повідомили в Мінфіні, такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати.
Також документом надано змогу СПФМ виконати свої обов’язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:
– кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
– розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої в ході належної перевірки клієнта (так званої, «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Крім того постановою оновлено процедури:
- подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ;
- подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
Ця постанова набирає чинності 1 січня наступного року.
У Мінфіні також звернули увагу, що нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення продовжують діяти і після набрання чинності Закону № 361-IX, в частині, що не суперечить його нормам. Тобто, до прийняття та набрання чинності цієї постанови інформацію щодо постановки на облік та про підозрілі фінансові операції клієнтів СПФМ слід надавати до Держфінмоніторингу відповідно до вимог:
– постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 552;
– Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної зі здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2016 № 24.
За матеріалами Урядового порталу
